MARTEDÌ 24 MAGGIO 2022




Il fatto

Truffa da sei milioni di euro, finte assicurazioni on line: dodici persone indagate in Campania

Individuati 19 siti web fittizi, sette sotto sequestro

di Redazione
Truffa da sei milioni di euro, finte assicurazioni on line: dodici persone indagate in Campania

Finte assicurazioni su auto e scooter. I Carabinieri scoprono e mettono fine a un vorticoso giro di truffe online consumate attraverso siti web fittizi. Scoperto un giro di 6 milioni di euro in meno di 10 mesi.
Nell’ambito di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord i Carabinieri del Nucleo Investigativo -Sezione Indagini Telematiche- del Comando Provinciale di Napoli hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo d'urgenza emesso dalla Procura di Napoli Nord e poi convalidato dal GIP a carico di 12 persone indagate per i reati di associazione per delinquere finalizzata alla truffa e al riciclaggio.
Le attività investigative sono state svolte con la collaborazione dell'ufficio centrale antiriciclaggio di Poste Italiane e hanno permesso di raccogliere numerosi indizi circa l’esistenza di un sodalizio criminale -operante dal 2015 su tutto il territorio nazionale- dedito alle truffe online: si stima la stipula di migliaia di falsi contratti assicurativi RC Auto attraverso siti web riferibili a finti broker assicurativi.
I documenti d'identità acquisiti delle vittime con la scusa della stipula venivano poi utilizzati anche per commettere altre attività fraudolente mentre le somme provento delle truffe venivano prima versate su carte prepagate e poi essere trasferite con un vorticoso intreccio di transazioni su altre carte prepagate, prelevate da sportelli bancomat e trasferite mediante bonifici on line.
Individuate 498 carte prepagate sulle quali, soltanto nell'arco temporale compreso dal 1.1.2018 al 17.10.2018, sono state accertate movimentazioni in entrata e uscita per circa 6 milioni di euro facenti parte di un sistema, verosimilmente molto più ampio, riconducibile a persone dello stesso sodalizio.
Le indagini hanno consentito di individuare 19 siti web fittizi, di cui 7 operanti e sottoposti a sequestro, riconducibili ad un medesimo portale sul quale, nel corso del tempo, venivano collegati con le più svariate e singolari denominazioni:

1) galloassicurazion.com;

2) studiobovio.com;

3) assipuntodrive.com;

4) assitempo.net;

5} aronabroker.it

6) guidiassicura.it;

7) assicuratargaprova.it;

8) andiassicura.net;

9) marottaweb.com;

10) reassicurazioni.it;

11) b.s.b. broker p/urimandatari lombardia;

12) polizzatemporanea.net;

13) perrottabroker.it;

14) martiniassicura.com;

15) ferrarisassicurazioni.com;

16) morettiassicurazion.com;

17) subitoassicura.com;

18) perrottabroker.com;

19) genia/assicura.com.

I siti sottoposti a sequestro sono:

1} www.ferrarisassicurazioni.com<http://www.ferrarisassicurazioni.com/>;

5) www.subitoassicura.com<http://www.subitoassicura.com/>;

2} www.martiniassicura.com<http://www.martiniassicura.com/>;

6) www.genialassicura.com<http://www.genialassicura.com/>;

3) www.morettiassicurazioni.com<http://www.morettiassicurazioni.com/>;

7) www.reportinterno.com<http://www.reportinterno.com/>;

4} www.perrottabroker.com<http://www.perrottabroker.com/>;

8) www.rcatemporanea.com.


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27-12-2018 11:22:00 © RIPRODUZIONE RISERVATA